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銀泰百貨補充公告委任獨立非執行董事

发布时间:2019-11-09 06:01:58

银泰百货补充公告:委任独立非执行董事

兹提述银泰百货(集团)有限公司( 本公司 )于二零零九年四月三十日刊发的通函( 该通函 )及于二零零九年六月八日刊发的公告( 该公告 )除本公告另有界定外,本公告所用词汇与该公告内所界定者具有相同涵义 本公司董事会( 董事会 )谨此根据香港联合交易所有限公司证券上市规则( 上市规则 )第13.51(2)条规定提供有关于宁先生( 于先生 )的进一步资料于先生于二零零九年六月八日获选为本公司独立非执行董事以下为有关于先生的全部详细资料,以便参考: 于先生,55岁,独立非执行董事于先生为中国人民政治协商会议委员彼亦为华能国际电力股份有限公司(香港联交所股份代号:902,上海证券交易所股份代号:600011,纽约证券交易所股份代号:HNP)的独立董事、兴业全球基金管理有限公司(前称 兴业基金管理有限公司 )的独立董事、国金证券股份有限公司(上海证券交易所股份代号:600109)的独立董事及浙江海纳科技股份有限公司(深圳证券交易所股份代号:000925)的独立董事于先生现任中华全国律师协会会长于先生曾任中国共产党中央纪律检查委员会副处长及处长、时代华地律师事务所(现称 时代九和律师事务所 )执业律师、北京大学兼职教授及清华大学法学院硕士研究生导师、江苏连云港港口股份有限公司( 上海证券交易所股份代号:601008 )独立董事及中华全国律师协会副会长彼一九八三年毕业于北京大学法律系,获法学学士学位,一九九六年取得北京大学法律系经济法专业法学硕士学位彼为合资格中国律师 服务期限 根据于先生与本公司拟订立的服务协议,于先生的首个任期将由其于股东周年大会上获选之日(即二零零九年六月八日)起直至二零一零年二月二十三日止 与本公司其他董事、高级管理人员或主要或控股股东的关系 于先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东(定义见上市规则)概无任何关联 于股份的权益 于最后可行日期,就证券及期货条例而言,于先生于本公司任何股份并无拥有任何权益 酬金金额 应付于先生的酬金为每年200,000港元,并可由董事酌情审核 其他资料 于先生概无根据上市规则第13.51(2)条第(h)至(w)项规定须予披露的资料,及除上述披露外,亦无任何其他事项须敦请股东注意

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